شاهین مستوفی: بخشودگی 100 درصد جرایم مالیات بر ارزش افزوده 1403 در صورت پرداخت اصل عوارض رئیس مركز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی كشور از بخشودگی كلیه جرایم مالیات بر ارزش افزوده 1403 در صورت پرداخت اصل عوارض و مالیات قطعی خبر داد. 2 ماه پیش
فرار مالیاتی را با هوش مصنوعی رصد می كنیم. رئیس مركز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اظهاركرد: یكی از مسیرهای مقابله با فرار مالیاتی در مشاغل مرتبط به پزشكی، استفاده از شركت های دانش بنیان و هوش مصنوعی است. 10 ماه پیش
حمایت از سوت زنان و طراحان قواعد جلوگیری از فرار مالیاتی رئیس مركز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی كشور از طرح حمایت گسترده از سوت زنانی كه جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرند خبر داد. 11 ماه پیش
پیشنهادات ایران برای كاهش تضییع حقوق كشورها. ایران پیشنهاداتی را جهت كاهش تضییع حقوق كشورها در اجلاس گروه بریكس ارائه كرد كه مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد تا در جلسات آتی راه حل های عملیاتی آن انجام شود. 1 سال پیش
تدوین دستورالعمل های هماهنگ برای مباره با پولشویی دستاوردهای جامعی درحوزه اجرای ایین نامه ها تدوین شد تا شش دستورالعمل قبلی یكپارچه و به همه دستگاه ها و نهادها ابلاغ شود. 1 سال پیش
با برداشت سقف برداشت كارت ها در بازار سرمایه، با پولشویی ها مقابله شد ابوالقاسم فرجی نیا گفت: بانك مركزی با رفع محدویت برداشت از كارت های بانكی جلوی بسیاری از پولشویی ها و سوء استفاده های حاصل از كارت های بانكی غیر را گرفت. 1 سال پیش
بدون تعارف پیگیر جرایم پولشویی و فرارمالیاتی دستگاه ها هستیم. بعد از پیگیری و مكاتباتی كه در حوزه ارائه اطلاعات شد، موضع ما از درخواست به اجرای قانون و پیگیری بدون تعارف رسیده است. 2 سال پیش
اطلاع رسانی بانك مركزی مالیات ستانی را چند برابر افزایش داد شاهین مستوفی گفت: بانك مركزی با ارائه اطلاعلات حساب های مشكوك و تجاری به سازمان امور مالیاتی، موجب افزایش اخذ مالیات در كشور شد. 2 سال پیش
هر فساد اقتصادی از نظر قانون منشاء پولشویی خواهد بود. یكی از مهمترین مباحث برای رصد جریانات مالی، كنترل اشخاص مشكوك به معاملات پولشویی است كه در نظام بانكی، موسسات مالی و اعتباری كشور باید رفع شود. 2 سال پیش
شناسایی 300 نفر از اشخاص پرریسك اقتصادی در كشور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مركز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی از شناسایی 300 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی پر ریسك اقتصادی در كشور خبر داد. 3 سال پیش
طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام كارت های بانكی افراد عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینكه با این طرح حساب های مختلف افراد فقط با یك كارت بانكی قابل استفاده است گفت: با این روش از پولشویی و بسیاری از جرایم و مفاسد اقتصادی جلوگیری می شود. 3 سال پیش
نرخ خوراك پالایشگاه‌ها شفاف نیست یك كارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه نرخ خوراك پالایشگاه‌ها شفاف نیست و شركت پالایش و پخش نیز زیر بار نمی‌رود تا خوراك را در بورس انرژی به واحدهای پالایشگاهی عرضه كند. 3 سال پیش
امكان اقدام برخط كسب و كارهای خرد برای دریافت نشان اعتماد بانك مركزی( اینماد) معاون فناوری های نوین بانك مركزی گفت: كسب و كارهای خرد می توانند به صورت برخط و فقط با ارایه اطلاعات هویتی اینماد بی ستاره بانك مركزی را دریافت كنند. 4 سال پیش
مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الكترونیكی از الزامی شدن در كسب و كارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد حاتمی گفت: همه كسب و كارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. 4 سال پیش
صدور 3.3 كارت بانكی به ازای هر نفر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی گفت: در حال حاضر حدود 268 میلیون كارت بانكی برداشت و اعتباری در كشور وجود دارد و سرانه تعداد كارت بانكی در كشور حدود 3.3 كارت به ازای هر نفر است. 4 سال پیش
مدیر اجرایی سامانه اینماد وزارت صمت از كنترل و اجرای الزام اینماد كسب و كارهای اینترنتی برای پرداختیارها خبر داد مركز توسعه تجارت الكترونیكی با انتشار اطلاعیه مهمی در خصوص اجرای الزام اینماد كسب و كارهای اینترنتی برای پرداختیارها، به بیان ابعاد مختلفی از موضوع پرداخت. 4 سال پیش
بیش از 80 درصد ایرانیان مصرف آدامس در كشور دارند/گردش مالی هزار میلیارد تومانی بازار آدامس بیش از 80 درصد ایرانیان مصرف آدامس در كشور دارند كه نسبت به دیگر كشور ها رده بالایی را داریم و شاهدگردش مالی هزار میلیارد تومانی بازار آدامس هستیم. 4 سال پیش
ماهیت پدیده قاچاق و چالش های مبارزه با آن قاچاق، ورود غیرقاقونی و غیر قابل نظارت كالا از مبادی گوناگون به كشور است كه بر بخش های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی كشور تاثیرگذار است اما مبارزه با این پدیده با پیچیدگی و مشكلاتی همراه است. 4 سال پیش
اخذ مالیات به تدریج هوشمند و شفاف تر می شود برزگری گفت: سازمان مالیات هر ساله در بررسی مالیات هوشمند تر و دقیق تر و در نتیجه شفاف تر می شود. 4 سال پیش
مزایا و معایب پیوستن به اف ای تی اف رادیو اقتصاد در برنامه "چالش" چهارشنبه 24 دی ماه، مزایا و معایب پیوستن به اف ای تی اف را عنوان می كند. 4 سال پیش
دولت از 41 توصیه اف ای تی اف تنها 13 مورد را انجام داده است معاون پژوهش های سیاسی و حقوقی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: قوه مجریه از 41 توصیه اف ای تی اف تنها 13 مورد را انجام داده است. 5 سال پیش
لزوم رصد سیستمی تراكنش‌های ریالی توسط بانك مركزی كارشناس اقتصادی با اشاره به خبر شناسایی 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: در صورت عدم بررسی تراكنش‌های حساب‌های بانكی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه خواهد یافت. 5 سال پیش
پلتفرم‌های آگهی باید به سامانه «امتا» متصل شوند مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الكترونیك در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: منتظر هستیم تا كسب و كارهای باقی مانده فرآیند اتصال خود به سامانه امتا را تكمیل كنند. 5 سال پیش
صرافی غیر رسمی نداریم/ الزام صرافی ها به انجام معاملات در حساب رسمی صرافی رئیس شورای عالی كانون صرافان ایران گفت: چیزی به نام صرافی غیر رسمی در كشور وجود ندارد بلكه تمامی صرافی ها تحت نظر بانك مركزی هستند. 5 سال پیش
بررسی حساب‌های بانكی در كشورهای پیشرفته/ جلوگیری از فرار مالیاتی با تفكیك حساب‌های بانكی شخصی و تجاری یك كارشناس پولی و بانكی با تاكید بر اینكه مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست، گفت: دولت باید در حساب‌های مردم سرك بكشد. دولت در همه كشورهای پیشرفته این كار را می كند و اگر دولتی این كار را نكرد باید آن را مواخذه كرد. 5 سال پیش
زمان برای الحاق به FATF مناسب نبود رئیس مركز تجارت جهانی ایران گفت: متاسفانه دولت به هیچ وجه زمان مناسبی را جهت الحاق به اف.ای.تی.اف انتخاب نكرد. 5 سال پیش
ترقی فرهنگ مالیاتی رویكرد سازمان امور مالیاتی مدیر كل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: رویكرد سازمان امور مالیاتی ترقی فرهنگ مالیاتی است تا مودیان با علاقه نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام كنند. 5 سال پیش
سود سهام عدالت اوایل اسفند واریز می‌شود معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: سعی ما این است از اوایل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را برای تمامی مشمولان واریز كنیم. 5 سال پیش
كشف 480 تن مواد مخدر در گمرك سخنگوی گمرك ایران از كشف و ضبط 480 تن انواع مواد مخدر طی 9 ماهه سال جاری در كشور خبر داد. 6 سال پیش
توجه به اقتصاد دانش بنیان راه نجات كشور قاضی زاده هاشمی گفت: باید پشتیبانی حقوقی بیشتری از این شركتها انجام دهیم تا بخشی از مشكلات پیش روی این شركتها مانند قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و فضای دیوانسالاری كشور برطرف شود. 6 سال پیش
چگونگی تشكیل واحد مبارزه با پولشویی در بانك ها رادیو اقتصاد در برنامه "چالش" چهارشنبه 22 آبان ماه، چگونگی تشكیل واحد مبارزه با پولشویی در بانك ها را توضیح می دهد. 6 سال پیش
رقم دقیق فرارمالیاتی مشخص نیست مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان هنوز به یك عدد و رقم مشخصی در زمینه فرار مالیاتی در كشور نرسیده است. 6 سال پیش
مدیریت یارانه ها در كشور فاقد عملكرد مناسب یك كارشناس اقتصادی از مركز همكاری های ریاست جمهوری گفت: متاسفانه طی سال های پس از انقلاب در بحث یارانه ها در كشور خوب عمل نشده است. 6 سال پیش
راهكارهای مبارزه با پولشویی از طریق سامانه های الكترونیك بانكی رادیو اقتصاد در برنامه "اقتصاد مجازی" شنبه 4 آبان ماه، راهكارهای مبارزه با پولشویی از طریق سامانه های الكترونیك بانكی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. 6 سال پیش
حساب های اجاره ای چالش جدی نظام مالیاتی مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم اكنون حساب های بانكی اجاره ای یكی از چالش های اساسی نظام مالیاتی كشور محسوب می شود. 6 سال پیش
لزوم ساماندهی 500 میلیون حساب بانكی مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: افزون بر 500 میلیون حساب بانكی امروز در نظام بانكی وجود دارد كه باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است. 6 سال پیش
فرار مالیاتی برابر قانون جرم است مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: فرار مالیاتی برابر قانون جرم، قابل پیگرد قضایی والبته اعمال سیاست های تنبیهی است. 6 سال پیش
تحقق عدالت مالیاتی با دستیابی به ریز داده ها مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور گفت: تحقق عدالت مالیاتی مستلزم دستیابی به ریز داده های مربوط به فعالیت اقتصادی افراد است. 6 سال پیش
شناسایی فرار مالیاتی با رصد تراكنش های بانكی مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: تراكنش های بانكی یكی از منابع اطلاعاتی مهم این سازمان جهت شناسایی مودیان و به تبع فرار مالیاتی در كشور قلمداد می شود. 6 سال پیش
تاكید FATF بر اجرای كامل اكشن پلن یك كارشناس مسائل اقتصادی گفت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رك و پوست كنده می گوید «ایران تعهداتی كه در روز اول به این نهاد مالی داده باید بطور دقیق این تعهدات را اجرا كند.» 6 سال پیش
تشكیل 215 صندوق سرمایه گذاری در ایران مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشكیل بیش از 215 صندوق سرمایه گذاری در كشور خبر داد. 6 سال پیش
تشكیل 215 صندوق سرمایه گذاری در ایران مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تشكیل بیش از 215 صندوق سرمایه گذاری در كشور خبر داد. 6 سال پیش
غفلت از ضلع سوم FATF یك كارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی و تحریم ها گفت: «اف.ای. تی. اف» شامل سه ضلع از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی اشاعه گری سلاح های كشتار جمعی بوده كه متاسفانه در ایران از ضلع سوم غفلت شده است. 6 سال پیش
كنوانسیون پالرمو مخالف اصل استقلال ایران است محمدعلی پورمختار گفت: برخی از مفاد كنوانسیون پالرمو مخالف اصل 110 قانون اساسی و اصل استقلال كشور است. 7 سال پیش
مقابله با تحریم در گرو ایجاد زیرساخت‌های دائمی وزیر سابق اقتصاد گفت: اعمال تحریم جزئی از استراتژی امنیت ملی آمریكاست بنابراین برای مقابله با تحریم ها و محدودیت های بین المللی باید زیرساخت‌های دائمی ایجاد شود. 7 سال پیش
كنوانسیون پالرمو مخالف اصل استقلال ایران عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مفاد كنوانسیون پالرمو مخالف اصل 110 قانون اساسی و اصل استقلال كشور است. 7 سال پیش
تاكید بر تصویب لوایح مرتبط با FATF معاون اداره كل مبارزه با پولشویی بانك توسعه صادرات ایران برضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد. 7 سال پیش
جلوگیری از خروج ارز با ردیابی ریال یك كارشناس مسائل اقتصادی راهكار مقابله با خروج غیر رسمی ارز را ردیابی نقل و انتقال ریال از منشا در داخل عنوان كرد. 7 سال پیش